Поиск по тегу «отмывание денег»

Сегодня по ходатайству следователя следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  суд избрал бывшему первому вице-губернатору Приморского края и генеральному директору коммерческой организации меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края и генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств,  приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере),  п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере).