Сегодня по ходатайству следователя следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  суд избрал бывшему первому вице-губернатору Приморского края и генеральному директору коммерческой организации меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что следственными органами   Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края и генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств,  приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере),  п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, в период времени  с января 2014 года по ноябрь 2017 года бывший первый вице-губернатор Приморского края, вопреки запрету, установленному законодательством, незаконно  участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. В результате такого участия подозреваемый получал денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению.  При этом в то же время в целях сокрытия своих преступных доходов подозреваемый перевел  посредством подконтрольных ему лиц денежные средства в сумме свыше 143 млн рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. Тем самым легализовал денежные средства, приобретенные в результате совершенного им преступления.

В свою очередь генеральный директор ранее упомянутой коммерческой организации заключил на территории Приморского края в тот же  период времени более 50  договоров процентного займа  и иных договоров в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению первым подозреваемым указанными денежными средствами. Таким образом, второй фигурант  легализовал денежные средства, приобретенные первым фигурантом преступным путем.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжатся, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В коммерческой организации проведены обыски, изъята документация.